虫虫小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第24章 国产的投资之神(第1页)

银行总行,监管办公室的后台。

一阵红光闪烁。

这是大额资金异常的风控指示灯!

一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。

一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。

极少能有惊动此处,直达总行的账户。

这灯一闪,也就代表着……

这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!

只见,监管人员调出数据。

粗略一扫,发现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!

这极大的数额,短短时间内入账,这才触发了银行内部的异常指示灯。

他一顿,随后面露惊慌。

“主管,快过来!”

“发生什么事了?”

一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。

“这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿……”

“前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”

说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”

“是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是?”

话没说得太满。

但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。

洗钱、诈骗资金,都有可能!

否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两笔款项,总会维持在一个固定区间。

比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。

偶尔一笔十几万,甚至几十万不会触发异常。

可若是莫名有几笔百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。

而林帆这个账户,也是一样。

以前生活滋润,钱财不缺,账户内有个几百万很正常。

直到前些日子,林帆变卖家产股权,资金量也不过才提升到了三亿六千万。

虽然足够惊人,但银行方面只要拉出以往的账户流水,知晓这个账户的价值,也能大概了解清楚,这个水平虽说超了点标,但还在正常范围之内。

而现在呢?

足足两百亿几千万!

远远超出正常水准的二百倍!

这才被监控到了。

“查一查,二百亿资金的来源。”

主管沉思一阵,指示操作人员。

热门小说推荐
极品对手

极品对手

他们都是草根出生,凭自己的努力走上仕途,但一个清廉,一个腐败,于是一见面就成了格格不入的对手...

误入官路

误入官路

周胜利大学毕业后,因接收单位人事处长的一次失误延误了时机,被分配到偏远乡镇农技站。他立志做一名助力农民群众致富的农业技术人员,却因为一系列的变故误打误撞进入了仕途,调岗离任,明升暗降,一路沉浮,直至权力巅峰...

绝品风流狂医

绝品风流狂医

林风因意外负伤从大学退学回村,当欺辱他的地痞从城里带回来一个漂亮女友羞辱他以后,林风竟在村里小河意外得到了古老传承,无相诀。自此以后,且看林风嬉戏花丛,逍遥都市!...

官道征途:从跟老婆离婚开始

官道征途:从跟老婆离婚开始

妻子背叛,对方是县里如日中天的副县长!一个离奇的梦境,让李胜平拥有了扭转局势的手段!即将被发配往全县最穷的乡镇!李胜平奋起反击!当他将对手踩在脚下的时候,这才发现,这一切不过只是冰山一角!斗争才刚刚开始!...

九份婚书:我的师父绝色倾城

九份婚书:我的师父绝色倾城

简介我叫江羽,本想一直留在山上陪着我的绝色师父,却被师父赶去祸害未婚妻了。而且多少?九份婚书!?...

当明星从跑龙套开始

当明星从跑龙套开始

精神发疯文学,没有原型,没有原型,没有原型(讲三遍),请不要在评论区提真人哦。金手指奇大,cp沈天青。日六,防盗八十,上午十一点更新江繁星八岁时候看见律政电视剧里的帅哥美女环游世界谈恋爱...

每日热搜小说推荐